KAS z Warmii i Mazur rozbiła grupę przestępczą wyłudzającą VAT w obrocie paliwami Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym obrotem paliwami. Zatrzymano sześć osób, dodatkowo jedna osoba została doprowadzona do prokuratury z aresztu śledczego.
Czynności przeprowadzono na terenie woj. pomorskiego i mazowieckiego. Przestępcy posługiwali się fałszywymi fakturami VAT wystawionymi na ponad 3 mln zł.
Na polecenie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Elblągu, funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie (WMUCS) wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji Zarząd w Olsztynie Wydział w Elblągu zatrzymali sześć osób i jedną doprowadzili do prokuratury z aresztu w śledztwie dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem paliwami płynnymi, wyłudzaniem podatku VAT oraz składaniem fałszywych zeznań.
Przestępcy obracali paliwami płynnymi pochodzącymi z baz paliwowych na terytorium Niemiec, które były nielegalnie wprowadzane pod pozorem wystawiania faktur mających dokumentować ich legalne nabycie.
Czynności procesowe zostały przeprowadzone na terenie woj. pomorskiego i mazowieckiego. Funkcjonariusze przeszukali łącznie siedem lokalizacji, zabezpieczając m.in. nośniki danych oraz inne przedmioty mogące stanowić dowody w sprawie. Postępowanie obejmuje działalność kilku podmiotów gospodarczych działających w latach 2020–2021.
Zatrzymanym osobom prokurator przedstawił zarzuty dotyczące m.in.: kierowania oraz działania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wyłudzania podatku VAT, wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT o łącznej wartości ponad 3 mln zł, nieodprowadzenia należnego podatku akcyzowego w wysokości ok. 1,5 mln zł oraz składania fałszywych zeznań.
Zarzucane przestępstwa zagrożone są karą pozbawienia wolności do 15 lat.
Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator zastosował: wobec jednej osoby tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy, jedna osoba została objęta dozorem Policji, wobec czterech zastosowano poręczenia majątkowe.
KAS
