Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz Straży Granicznej rozbili grupę przestępczą w ramach prowadzonego śledztwa dotyczącego m.in. handlu ludźmi i prania brudnych pieniędzy. Zatrzymano 8 osób, z których 6 trafiło do aresztu. Przeszukano 17 lokali mieszkalnych i usługowych w woj. pomorskim. Zabezpieczono pieniądze, złoto inwestycyjne, numizmaty oraz biżuterię.
Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiej Krajowej Administracji Skarbowej wspólnie z funkcjonariuszami z Placówki Straży Granicznej w Elblągu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która wykorzystywała spółki zarejestrowane zarówno w Polsce jak i poza jej granicami do popełniania przestępstw, m.in. handlu ludźmi. Grupa składała się głównie z obywateli Ukrainy, Polski i Uzbekistanu.
Proceder polegał na wykorzystywaniu ofiar do pracy o charakterze przymusowym z zastosowaniem przemocy i gróźb, wprowadzenia w błąd oraz nadużycia stosunku zależności i wykorzystania krytycznego położenia ofiar. Ofiarami byli głównie obywatele Ameryki Łacińskiej, w przeważającej części Kolumbijczycy. Sprawcy werbowali ich już na terytorium państw ich pochodzenia, a następnie pozornie delegowali do pracy w Polsce z wykorzystaniem spółek zarejestrowanych poza granicami UE. W terminie objętym postępowaniem, sprawcy zwerbowali około 2 tys. cudzoziemców, których przetrzymywali do czasu przetransportowania do miejsc wykonywania pracy.
W tej sprawie w czerwcu 2024 r. Prokurator Okręgowy w Elblągu wszczął śledztwo. Do tej pory zidentyfikowano 50 ofiar handlu ludźmi. W toku śledztwa funkcjonariusze Straży Granicznej w Elblągu ujawnili materiał wskazujący również na prowadzoną działalność przestępczą tzw. prania brudnych pieniędzy i w tym zakresie decyzją prokuratora śledztwo powierzono Naczelnikowi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-skarbowego (WMUCS).
Na podstawie postanowień Prokuratora Okręgowego w Elblągu 11 lutego 2026 r. funkcjonariusze zatrzymali w woj. pomorskim 8 osób, przeszukali 17 lokali mieszkalnych i usługowych oraz pojazdy użytkowane przez osoby powiązane z procederem.
Zabezpieczono środki pieniężne, złoto inwestycyjne, numizmaty oraz biżuterię.
Na podstawie informacji uzyskanych w toku śledztwa, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, zablokował 28 rachunków bankowych osób uczestniczących w tym procederze oraz firm na łączną zabezpieczoną sumę ponad 3.8 mln. zł.
Wartość zabezpieczonych przedmiotów i środków pieniężnych szacuje się na 3,6 mln złotych. Dodatkowo w trakcie wykonywania czynności ujawniono i zabezpieczono przedmiot przypominający broń palną oraz niewielkie ilości narkotyków.
W trakcie działań śledczych, na gdańskich ulicach dwukrotnie miały miejsce próby ucieczki. Ścigane pojazdy prowadzone przez Ukraińca i Polaka nie zatrzymały się do kontroli. Mundurowi musieli użyć broni. Dopiero przestrzelenie opon pojazdów skutecznie je unieruchomiło i pozwoliło ująć uciekinierów. Nikt nie odniósł obrażeń i nie potrzebował pomocy medycznej.
Prokurator Prokuratury Okręgowej w Elblągu przedstawił zarzuty oraz przesłuchał podejrzanych w sprawie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i handlu ludźmi.
Decyzją Sądu Rejonowego w Elblągu 6 osób zostało aresztowanych na okres 3 miesięcy. Wobec dwóch osób nałożono dozór policyjny, poręczenia majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju.
Materiał dowodowy zebrany w toku czynności związanych z przeszukaniem będzie stanowić podstawę do dalszego rozszerzenia zarzutów, ustalenia uszczupleń należności Skarbu Państwa wynikających z podatku CIT, PIT i VAT.
Sprawa ma charakter rozwojowy, planowane są dalsze zatrzymania w tej sprawie.
KAS/W-MOSG
